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广东红墙新材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019-12-02 10:59:21作者:匿名 阅读量:2382 
摘要:特别提示:1、本次股东大会未出现否决提案的情形。(二)会议出席情况通过现场和网络投票的股东4人,代表股份68,652,999股,占上市公司总股份的57.2108%。广东红墙新材料股份有限公司董事会20

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1、会议时间

(1)现场会议时间:2019年10月15日星期二下午15:00,半天。

(2)在线投票时间:2019年10月14日至2019年10月15日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00。

2.现场会议地点:广东省惠州市博罗县石湾镇科技工业园公司会议室。

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:刘连军主席

6.本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

(2)出席会议

四名股东当场网上投票,代表68,652,999股,占上市公司总股本的57.2108%。

1.出席现场会议

三名股东当场表决,代表57,839,700股,占上市公司股份总数的48.1998%。

2.在线投票

一名股东在网上投票,代表10,813,299股,占上市公司总股份的9.0111%。

3.中小股东出席

有0名股东在现场和网上投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。其中,0名股东当场投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。有0名股东通过互联网投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式进行表决,并通过以下议案:

1.《会计师事务所变更议案》审议通过。

同意68,652,999股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3.董事、监事和高级管理人员薪酬计划已审核通过。

4.《未来三年(2019-2021年)股东分红及回报计划》已经审核通过。

这项议案是一项特别决议议案,已获现场和网上投票股东有效投票股份总数的三分之二以上通过。

5.独立董事工作制度得到审查和批准。

三.律师出具的法律意见书

广东伟伦律师事务所贝利律师和吴碧山律师出席会议并发表法律意见。他们认为公司股东大会的召开和召集程序、召集人和与会人员的资格和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.广东弘强新材料有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.广东伟伦律师事务所关于广东弘强新材料有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

广东弘强新材料有限公司董事会

2019年10月16日

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